A GKI Gazdaságkutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 84. fszt. 2.) Igazgatósága értesíti a T. Részvényeseket, hogy 2024. május 27. (hétfő) napján 10:00 órára évi rendes Közgyűlést hív össze.
A Közgyűlés helye: 1056 Budapest, Váci utca 84. fszt. 2. tárgyaló
NAPIREND
- Az Igazgatóság beszámolója tevékenységéről, üzleti jelentése a 2023. évi mérlegről, javaslat az eredmény felosztására.
- A könyvvizsgáló jelentése a 2023. évi mérlegről és eredmény-kimutatásról.
- A Felügyelő Bizottság jelentése a 2023. évi mérlegről és az eredmény-kimutatásról.
- Határozathozatal a 2023. évi mérlegről és az eredmény elfogadásáról.
- A Társaság vezető tisztségviselői részére a 2023-as üzleti évben végzett tevékenységre vonatkozó felmentvény megadása.
- Új Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása.
- Új Igazgatósági tagok megválasztása, ennek alapján az Alapszabály módosítása.
- Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására.
- Határozati javaslat az Igazgatóság tagjainak, a Felügyelő Bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a díjazásáról.
- Egyebek
A Közgyűlés a Gt. és az Alapszabály vonatkozó rendelkezéseivel összhangban tartja ülését; azon részt vesznek a vonatkozó részvényfajtákhoz kapcsolódó jognak megfelelő szavazati joggal a Társaság részvényesei, személyesen vagy meghatalmazott képviselőik útján; a szavazati joggal történő részvétel feltétele, hogy a Közgyűlésen megjelent személy részvénykönyvben szavazati joggal rendelkező részvényesként szerepeljen.
A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A megismételt Közgyűlés az eredeti Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlés helye és időpontja: 2024. május 27. (hétfő) 11:00 óra, 1056 Budapest, Váci utca 84. fszt. 2. tárgyaló.
A Közgyűlés írásos előterjesztései a Társaság székhelyén munkanapokon 9-15 óra között bármikor átvehetőek. A részvényes a Társaság Titkárságára személyesen, telefonon (+36-30-014-7848) vagy a gki@gki.hu e-mail címre megküldött kérésére elektronikusan elküldésre kerülnek a közgyűlési anyagok.
Meghívó letöltése
